ComplyAdvantage Mesh est la solution ultime pour lutter contre la criminalité financière en rassemblant les renseignements sur les données de criminalité financière. Il s'agit d'une plateforme polyvalente qui simplifie les tâches complexes, offrant une efficacité à grande échelle avec des données de risque leaders du marché.
Avec son approche API-first et sa conception moderne, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Qu'il s'agisse de contrôle des clients, de surveillance continue ou d'autres besoins de conformité, ComplyAdvantage Mesh couvre tous les cas d'utilisation de la conformité et de la criminalité financière.
Mesh rassemble le plus vaste ensemble de données propriétaires du secteur couvrant les sanctions, les listes de surveillance, les mesures d'application, les sources criminelles, les personnes politiquement exposées et les médias défavorables, ainsi que les données internes des clients pour alimenter des modèles de détection des risques flexibles. Cela fournit aux équipes de conformité les signaux de risque exploitables nécessaires pour filtrer les clients et surveiller leur comportement afin de prévenir et d'identifier les risques de criminalité financière.
Solutions de risque
En tant que plateforme en ligne sécurisée avec une sécurité de niveau bancaire, ComplyAdvantage Mesh est accessible à tout moment et en tout lieu via une expérience moderne basée sur un navigateur. Il offre également une intégration basée sur API permettant la connexion des capacités de Mesh aux plateformes et flux de travail existants.
ComplyAdvantage Mesh permet la détection des risques tout au long du cycle de vie du client, y compris la flexibilité de mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent en fonction des besoins de l'entreprise.
Filtrage des clients et des entreprises
Évaluez les clients nouveaux et existants par rapport aux sanctions, aux listes de surveillance, aux médias défavorables et aux données d'application de la loi à l'aide d'algorithmes de correspondance avancés. Les configurations de recherche flexibles incluent la personnalisation des sources à filtrer.
Surveillance continue
Surveillez les clients grâce à un nouveau filtrage automatisé par rapport aux données en temps réel. Identifiez tout changement dans le profil de risque du client en fonction des nouvelles données et des signaux de risque qui apparaissent au fil du temps.
Filtrage des paiements (bientôt disponible sur Mesh)
Évaluez les paiements et les données transactionnelles par rapport aux listes de sanctions et aux paramètres indiquant les typologies de délits financiers. Des analyses avancées identifient les modèles de transaction nécessitant un examen plus approfondi.
Surveillance des transactions (bientôt disponible sur Mesh)
Évaluez les paiements et les données transactionnelles avec des règles axées sur l'identification des typologies de délits financiers.
Évaluation du risque client
Développez une compréhension basée sur les données du risque pour une personne ou une entreprise en fonction de la notation automatisée des risques pour tous les événements clients et transactions. Scores et niveaux de risque client entièrement configurables et mis à jour de manière dynamique.
Avec une expérience utilisateur intuitive, des règles et des modèles flexibles et diverses méthodes d'intégration, ComplyAdvantage Mesh fournit une base centrale et évolutive pour la gestion des risques de criminalité financière dans les entreprises de toutes tailles.
Propulsé par Golden Standard for Financial Crime Data
À l'ère d'une surveillance réglementaire croissante autour de la criminalité financière, la qualité des renseignements sur les risques exploités par les équipes de conformité fait toute la différence. Des données de qualité inférieure conduisent inévitablement à des angles morts et à des pénalités coûteuses. Mesh est alimenté par une base de données de risques propriétaire, établissant la référence du secteur en matière de profondeur, de fiabilité et d'exploitabilité sur toutes les sources de données. Nos principaux différenciateurs de données :
Échelle et portée inégalées
ComplyAdvantage offre une échelle et une couverture inégalées de données critiques englobant des centaines de sanctions et de listes de surveillance, des catalogues d'actions d'application mondiales, de vastes archives d'actualités négatives ainsi que des PEP exclusifs et des alertes propriétaires. De nouvelles mises à jour sur les risques sont ajoutées minute par minute.
Normes de précision les plus élevées
Avec une équipe dédiée d'analystes experts et un apprentissage automatique avancé, nous garantissons la plus grande précision dans la résolution et le profilage des entités à risque, permettant une véritable approche basée sur le risque au lieu d'un déluge de faux positifs. Des règles flexibles optimisent davantage les signaux pour l'appétence au risque d'une entreprise.
Analyse des liens réseau
Notre technologie de base de données graphique révèle la véritable profondeur des relations de risque - des chaînes de propriété et des chemins de transaction aux connexions politiques et sociales. Cela permet de prendre des décisions plus significatives au lieu d'une vue superficielle.
Flexibilité du régime
Les règles et les paramètres peuvent être adaptés aux juridictions commerciales et aux environnements réglementaires. Les préférences autour des catégories, des sources, des seuils d'alerte et d'autres variables permettent un programme de conformité sur mesure.
Puissantes capacités de plate-forme de niveau entreprise
Gestion des cas
Gérez efficacement les examens et les enquêtes d'alerte au sein de la plate-forme. Collaborez entre les équipes et maintenez une piste d'audit complète capturant les décisions prises et leur justification.
- Rationalisez les tâches avec des informations cruciales sur un seul écran.
- Décisions groupées sur les cas pour réduire les frais généraux
- Prêt pour l'audit avec une piste d'audit complète.
Notation des risques clients
Développez une compréhension basée sur les données des risques pour les personnes ou les entreprises en vous basant sur des notations de risques automatisées pour les événements clients et transactionnels. Entièrement configurable et mis à jour de manière dynamique.
Informations
Obtenez une visibilité sur les indicateurs clés de risque et de performance grâce à des tableaux de bord interactifs offrant un aperçu de l'efficacité du programme de conformité et de la zone de risque
- Tableaux de bord d'indicateurs commerciaux préconfigurés.
- Surveillez les données client et d'utilisation pour éclairer la prise de décision.
- Découpez et téléchargez les données de risque par type de LBC, pays et niveau de risque client.
Sécurité
ComplyAdvantage maintient un ensemble complet de certifications et d'attestations de conformité avec une sécurité en ligne de niveau bancaire pour garantir que vos données sont gérées et stockées en toute sécurité.
- Certifié SOC 2 Type I et Type II
- Certifié ISO 27001
- Conforme au RGPD
- Cryptage au repos et en transit.
- Autorisations configurables basées sur les rôles.
Intégration
Conçu pour être intégré rapidement et avec flexibilité. Tout ce dont vous avez besoin pour mettre Mesh en service est fourni.
- API à exploiter en parallèle des plateformes et processus existants
- Options API, batch et SFTP en temps réel.
- Équipe expérimentée en développement pour vous aider à adopter les meilleures pratiques.